دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الاثنين الوكلاء العقاريين الى اتخاذ تدابير العناية اللازمة تجاه الحرفاء الموجودين ضمن قائمات الدول مرتفعة المخاطر ومحل المتابعة المتزايدة الواردة بالتحيين الذي قامت به مجموعة العمل المالي وذلك حسب الحالات ووفقا لتقييم المخاطر كما جاء بالقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وطالبت الوزارة جميع الوكلاء العقاريين بالاطلاع على القائمتين (السوداء والرمادية).
وتضم القائمة السوداء كوريا الشمالية و ايران و ماينمار فيما تضم القائمة الرمادية دولا من بينها تركيا و سوريا و تنزانيا و جنوب افريقيا و السينغال و الفلبين و نيجيريا و الأردن ….
وينص الفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال على أنه على الوكلاء العقاريين عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم.