الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض أموال

جاء قي بلاغ لوزلرة الداخلية أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية تمكنت من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي. والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد “هندسة” مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي. كما تشير الأبحاث إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال. وجلء في اللاغ ايضا أنّ المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بـ”ملف انستالنغو” و”ملف جمعية نماء” و”ملف التسفير”.

Related posts

حجز أموال الرئيس المدير العام السابق  للبريد التونسي

root

حريق محكمة الناحية: تعهيد هذه الفرقة بالبحث

Moufida Chargui

الحرس الوطني بقليبية يقوم بحجز مبلغ قدره 380 ألف دينار

Ra Mzi